中節能先導城市節能有限公司召開股東會2016年第一次會議暨第一屆董事會第五次會議

 DateTime:2016-04-19

2016年4月12日,中節能先導城市節能有限公司(以下簡稱長沙公司)股東會2016年第一次會議暨第一屆董事會第五次會議在長沙市洋湖景園商務中心2樓3號會議室召開。股東代表中節能建筑節能有限公司(以下簡稱建筑節能公司)總經理助理趙宇楠、長沙先導投資控股有限公司總裁助理兼長沙先導產業投資有限公司(以下簡稱先導產投公司)總經理徐遠忠、長沙公司董事長兼總經理岳勁松、職工董事彭婉姣出席會議,建筑節能公司企業管理部主任張洪海、業務經理王暖暖、先導產投公司股權管理部經理黃大波及長沙公司副總經理譚大島、財務總監劉宜峰列席會議。

2016年4月12日,中節能先導城市節能有限公司(以下簡稱長沙公司)股東會2016年第一次會議暨第一屆董事會第五次會議在長沙市洋湖景園商務中心2樓3號會議室召開。股東代表中節能建筑節能有限公司(以下簡稱建筑節能公司)總經理助理趙宇楠、長沙先導投資控股有限公司總裁助理兼長沙先導產業投資有限公司(以下簡稱先導產投公司)總經理徐遠忠、長沙公司董事長兼總經理岳勁松、職工董事彭婉姣出席會議,建筑節能公司企業管理部主任張洪海、業務經理王暖暖、先導產投公司股權管理部經理黃大波及長沙公司副總經理譚大島、財務總監劉宜峰列席會議。

首先,岳勁松代表經營班子就長沙公司2015年經營工作情況向股東代表及董事進行匯報。股東代表及董事對長沙公司2015年經營工作報告給予充分肯定,并表示,2015年長沙公司市場拓展取得突破性進展,同時指出,2015年長沙公司現金流及工程管理有待提升,2016年長沙公司應將現金流、資金鏈保障、工程建設高效推進作為工作重點,采取專項應對措施,積極進取,穩健務實。

隨后,董事會上審議通過了《公司2015年度財務決算報告》、《公司2016年度財務預算報告》、《公司2015年經營業績考核結果》、《公司2016年經營業績考核方案》、《公司經營班子2016年度薪酬方案》和《公司團隊激勵方案》,并對經營業績指標提出了具體意見。

股東會審議并通過了《公司2015年度財務決算報告》、《公司2016年度財務預算報告》,一致認為財務決算、預算客觀實際,切實可行,但需密切關注包括子公司在內的公司成本費用的增長,合理控制。

本次會議進一步增強了公司股東會、董事會對于經營發展的引領作用,完善了以董事會為核心的公司治理結構,為長沙公司持續健康發展提供了有力支撐。

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